ZonaKamu - Berikut ini adalah contoh surat perjanjian mengenai pembatalan akta. Contoh ini hanya draft yang bisa diubah atau ditambah/dikurangi, sesuai keperluan.
Nomor:
- Pada hari ini, tanggal (______________)
- Saya, (______________), Notaris di (______________), dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. BANK (______________), berksedudukan di Kecamatan (______________), yang anggaran dasarnya beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam:
- Akta (_____________) Nomor (_____________) yang dibuat di hadapan (______________), Notaris di (______________) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal (_____________) Nomor (______________)
- Akta tertanggal (_____________) Nomor (_____________) dibuat oleh (______________) Notaris di (______________) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal (_____________) Nomor (______________);
- Akta tertanggal (_____________) Nomor (_____________), yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal (_____________) Nomor (______________);
- Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan.
- Berada di Gedung Wisma Bank (______________), Jalan (______________).
- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang disebut di atas.
- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri para saksi;
1. Tuan (______________), lahir di (______________), pada tanggal (______________) swasta, bertempat tinggal di (______________), Kelurahan (______________) Kecamatan (______________), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (______________);
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. selaku pemilik (_____________) saham dalam perseroan;
b. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama perseroan;
2. Nyonya (______________) lahir di (______________), pada tanggal (______________) swasta, bertempat tinggal di (______________), Jalan (______________) Kelurahan (______________), Kecamatan (______________), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: (______________);
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri selaku pemilik (_____________) saham dalam perseroan;
b. selaku Direktur Utama, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT (______________), berkedudukan di (______________) yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal (_____________) Nomor (_____________) Tambahan Nomor (_____________) dan telah diubah dengan akta tertanggal (_____________) Nomor (_____________), Berita Negara Republik Indonesia tanggal (_____________) Nomor (_____________) Tambahan Nomor (_____________) Berita Negara Republik Indonesia tanggal (_____________) Nomor (_____________), Tambahan Nomor (_____________).
- Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal (_____________) Nomor (_____________) dibuat di hadapan saya, Notaris;
- Perseroan yang diwakilinya tersebut dalam hal ini selaku pemilik (_____________) saham dalam Perseroan;
- Penghadap Tuan (______________) tersebut dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 anggaran dasarnya bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir (_____________) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar.
- Bahwa satu-satunya acara dalam rapat ini adalah:
- Persetujuan untuk membatalkan semua keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta tanggal (_____________) Nomor (_____________) yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum dicetak, namum demikian menurut keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas.
- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu; dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan:
- Menyetujui untuk membatalkan semua keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta tanggal (_____________) Nomor (_____________) yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Satu dan lain terhitung sejak rapat ini ditutup.
- Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi dalam rapat, maka Ketua menutup rapat ini pada jam (_____________).
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu.
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di (______________), pada hari tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan (______________), dan Tuan (______________), keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di (______________), sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
- Notaris di (______________)
(______________)
